Maestría en Derecho · 2026
La emisión y transferencia ilegal de cheque en Colombia: análisis del dolo, la estafa y la última ratio
El artículo analiza si se justifica mantener en Colombia el delito autónomo de emisión y transferencia ilegal de cheque o si las conductas verdaderamente fraudulentas pueden ser reconducidas a la estafa y a los mecanismos civiles y comerciales existentes. Se sostiene que el artículo 248 del Código Penal debe interpretarse de manera restrictiva, pues la intervención penal solo resulta legítima cuando se acredita un dolo defraudatorio claro. La investigación se desarrolla desde una metodología cualitativa, jurídico-dogmática y documental, apoyada en normas penales y comerciales, doctrina especializada, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, antecedentes legislativos y referentes de derecho comparado.
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Contenido
- Resumenp. 5
- Introducciónp. 6
- criminalizaciónp. 7
- 1.1. El cheque como presupuesto mercantil del tipo penalp. 7
- 1.2. ¿Por qué se criminalizó la emisión y transferencia ilegal de cheque?p. 8
- 1.3. Estructura típica del artículo 248 del Código Penal colombianop. 10
- cambiariap. 11
- contractualp. 13
- 2.1. El dolo en la emisión y transferencia ilegal de chequep. 13
- 2.2. La insuficiencia de fondos no prueba automáticamente el fraudep. 14
- 2.3. Cheque posdatado y cheque en garantíap. 16
- 2.4. Prueba del dolo y riesgo de criminalización del deudorp. 17
- propuesta de política criminalp. 25
- 3.1. La relación entre fraude mediante cheque y estafap. 20
- 3.2. Argumentos para mantener el delito autónomop. 21
- 3.3. Argumentos para derogar o restringir el delito autónomop. 22
- 3.4. Derecho comparado: cuatro modelos útiles para Colombiap. 23
- 3.5. Propuesta de política criminalp. 25
- Conclusionesp. 26
- REFERENCIASp. 27