Administración de Empresas · 2026
Propuesta de diseño de una central de información automatizada de control y seguimiento para el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) físicos
La temática de la práctica profesional se orientó a la automatización del proceso de SARLAFT para canales digitales (puntos web), fundamentándose en conocimientos de Gestión de la Tecnología y la Innovación, Investigación de Operaciones, Finanzas y Gestión del Riesgo, Gestión Organizacional, Herramientas Ofimáticas, Sistemas de Información Gerencial y Transformación Digital. Se aplicaron metodologías para el análisis, modelamiento y optimización de procesos, comprendiendo la importancia de la identificación, evaluación y control de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. Se buscó alinear los procesos con los objetivos estratégicos y utilizar herramientas tecnológicas para la automatización, mejorando la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
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Contenido
- Titulop. 7
- Temática de la prácticap. 7
- Contexto de la organizaciónp. 9
- 3.1 Ubicaciónp. 9
- 3.2 Breve reseña históricap. 9
- 3.3 Sector de la economía al que pertenecep. 10
- 3.4 Objeto socialp. 10
- 3.5 Estructura Organizacionalp. 11
- 3.6 Misiónp. 12
- 3.7 Visiónp. 13
- 3.8 Principios y valoresp. 13
- 3.9 Principales productos y/o servicios:p. 14
- 3.10 Mercados que atiende:p. 14
- 3.11 Análisis del contexto de la organización (PESTEL)p. 15
- 3.12 Áreas que impactaron el proyecto:p. 18
- Antecedentesp. 18
- Problemática y problemap. 22
- Objetivosp. 27
- 6.1 Generalp. 27
- 6.2 Específicosp. 27
- Justificaciónp. 27
- Delimitaciónp. 29
- 8.1 Temporalp. 29
- 8.2 Espacialp. 29
- 8.3 Académicop. 30
- Marco referencialp. 30
- 9.1 Marco Teóricop. 30
- 9.2 Marco Normativop. 33
- 9.3 Marco Conceptualp. 35
- Diseño metodológicop. 37
- 11.1 Recursos disponiblesp. 40
- 11.2 Cronograma de actividadesp. 41
- 12 Resultadosp. 42
- 12.1 Diagnóstico del Proceso Actualp. 43
- 12.2 Matriz de Indicadores KPIp. 45
- 12.3 Tablero Digital Automatizadop. 49
- 12.4 Protocolo de Comunicación y Responsabilidadesp. 50
- 12.4 Impacto General del Proyectop. 51
- 13 Conclusionesp. 52
- 14 Recomendacionesp. 54
- 15 Referencias bibliográficasp. 56
- Figura 1 Estructura Organizacionalp. 11
- Figura 2 Árbol de Problemasp. 25
- Figura 3 Entrevistap. 44
- Figura 4 Tablero Digital Automatizadop. 49
- Tabla 1 Diseño Metodológicop. 40
- Tabla 2 Recursos Disponiblesp. 40
- Tabla 3 Cronogramap. 41