El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas

Barrera Alvira, Cesar

Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público y Derecho Privado · 2021

El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas

Barrera Alvira, Cesar

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Resumen

This paper analyzes the way in which money launderers have tried to divert their criminal activities from highly regulated sectors such as the financial one, to others with a large movement of capitals and less regulations, such as the international transfer of professional footballers. This study shows efforts made by the States and the organizations that regulate the soccer related activity at the global and regional scale, to avoid being used for money laundering.

Palabras clave

Compliance Economic transactions - Soccer International Transfer - Footballers Money laundering Soccer players market Blanqueo de capitales FIFA Lavado de activos Mercado de futbolistas Transacciones económicas - Fútbol Transferencia internacional - Futbolistas

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APA 7

Barrera Alvira, C. (2021). El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas [Tesis de maestría, Universidad de Ibagué]. Repositorio institucional. https://hdl.handle.net/20.500.12313/2710

ICONTEC

BARRERA ALVIRA, Cesar. El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas. Tesis de maestría. Ibagué: Universidad de Ibagué, 2021. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12313/2710

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