Artículos · 2021
El lavado de activos: análisis comparativo de la legislación penal y administrativa de la República Dominicana y Colombia
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Resumen
En 1988 se suscribió en Viena la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en la cual se decidió que todos los países que la aprobaron se obligaban a tipificar en su legislación penal el delito de lavado de activos. Cada Estado, de acuerdo con sus particularidades, incluyó esta aviesa conducta en sus estatutos penales o en normas especiales. En la presente contribución se realiza un análisis de dicha normatividad en la República Dominicana y en Colombia, para luego acometer un estudio de derecho comparado, resaltando las similitudes y diferencias entre las dos regulaciones jurídicas. El objetivo del trabajo es evidenciar los aspectos positivos de cada legislación, al igual que sus deficiencias, con el fin de proponer los correspondientes correctivos. Se concluye de esta comparación que los dos países han realizado un destacado esfuerzo para prevenir, detectar y sancionar esta delincuencia y la necesidad de diseñar una norma homogénea para América Latina, que permita enfrentar con mayor eficiencia el flagelo criminal estudiado, el cual genera un grave perjuicio al orden económico de los Estados.